美国财政部：经济弃儿行动扰乱数字资产交易所，助长伊朗政权

华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将BitBank指定为优先数字资产企业，该项目由OFAC指定的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Zanjani）控制，作为特朗普政府针对伊朗伊斯兰共和国及其帮凶的全政府经济行动“经济弃儿行动”的一部分。现今的名称还包括BitBank的开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司（Pishtaz Simorgh）以及赞贾尼的三位合作伙伴：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里。今天被指定的实体和个人是伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分。

财政部长斯科特·贝森特表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定明确表明，利用加密货币为伊朗政权融资的努力并非超出OFAC的掌控范围。”“如果你支持伊朗政权，财政部会对你进行制裁。”

自今年6月起，OFAC指定的霍尔木兹安全海事服务局利用BitBank将收到的款项转账给伊朗政权。此举直接针对赞贾尼构建的洗钱和数亿美元比特币转账给伊斯兰革命卫队的架构，包括数字资产平台及其支持开发者。

今天的指定是根据行政命令（E.O.）13902制定的，该命令针对伊朗数字资产行业——这是经济D日的一部分——以及伊朗经济的许多其他部门。该权限的扩大使财政部拥有显著能力，能够追击和破坏伊朗政权通过数字资产规避制裁的努力。财政部将继续针对伊朗数字资产生态系统，还将针对协助推动这一过程的国际实体和行为者。有关伊朗数字资产交易所相关制裁风险的更多信息，请参阅常见问题1250和常见问题1257。

经济弃儿行动正在孤立伊朗政权由贝森特国务卿于2026年8月24日宣布的“经济诺曼底登陆”行动，正在切断维系伊朗政权的剩余经济生命线。财政部绘制了伊朗走私石油、规避制裁和资助恐怖活动的网络、协调者和金融渠道。财政部与美国政府、欧盟、英国、海湾伙伴国及其他国家的合作伙伴合作，针对政权非法收入的任何来源。

财政部警告称，任何为伊朗促成洗钱或规避制裁的实体，都有被切断与美国金融体系联系的风险。财政部还强调，继续与伊朗政权做生意的人面临二级制裁的风险，这将加快美国的执法步伐。关于经济弃儿行动的更多信息请见此处。

BITBANK：BABAK ZANJANI 加密货币交易所 2026年1月30日和7月24日，OFAC指定了多个与Zanjani关联的数字资产实体和促进者。2016年，赞贾尼因挪用OFAC指定的伊朗国家石油公司（NIOC）数百万美元被判死刑，2024年刑罚被减刑。到2025年，他公开重新成为与政权相关经济项目的支持者。除了高调的基础设施和交通项目外，赞贾尼还建立了数字资产公司网络，部分用于为伊斯兰革命卫队洗钱。通过这一综合基础设施，赞贾尼的企业既是面向公众的商业企业，也是秘密金融平台，帮助逃避制裁并支持伊朗国家关联实体。

BitBank 是一家伊朗数字资产交易所。自2024年以来，赞贾尼一直在他的社交媒体账号上宣传BitBank的服务，并且其在制裁规避网络中被多家公司列为合作伙伴。今年6月至7月间，赞贾尼利用BitBank促成了数亿美元比特币转账给伊斯兰革命卫队。BitBank数字资产软件的开发者是Pishtaz Simorgh电子贸易公司（Pishtaz Simorgh），该公司是OFAC指定的Dot One价值创造集团（Dot One）的子公司。Pishtaz Simorgh 围绕 BitBank 建立了品牌。OFAC根据E.O. 13902指定BitBank和Pishtaz Simorgh在伊朗经济数字资产领域运营。

侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里都是赞贾尼Dot One的高管，也是赞贾尼数字资产制裁规避网络的关键助手。侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因参与了赞贾尼大部分的规避制裁活动，包括出口伊朗石油及其他数字资产转让。此外，侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因还促成了数字资产交易，最终流入革命卫队。穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因是Dot One的经理和代表，同时也是Pishtaz Simorgh的首席执行官。Seyed Adel Heidari 是 Dot One 董事会副主席。

OFAC根据第13902号行政命令指定侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因，因他直接或间接为赞贾尼行事或声称代表其行事。此外，OFAC根据第13902号行政命令指定穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因，因其直接或间接为皮什塔兹·西莫尔格行动或代表其行动;根据第13902号行政命令，指定赛义德·阿德尔·海达里，因其直接或间接为Dot One行动或代表其行事。

制裁影响根据今天的行动，上述指定或被阻断人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一个或多个被封锁者直接或间接、单独或整体拥有的实体，50%或以上的实体也会被封锁。除非经OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免许可，OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及指定或被阻断人员财产或权益的任何交易。

违反美国制裁可能导致对美国及外国人施加民事或刑事处罚。OFAC可能会对制裁违规行为施加严格责任处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了关于OFAC执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构及其他人员可能因参与涉及指定或被封锁人员的特定交易或活动而面临制裁风险。禁止内容包括由指定或被阻断人员向其提供资金、商品或服务，或接受任何此类人员的捐款或提供资金、商品或服务。非美国人也被禁止导致或共谋使美国人有意或无意违反美国制裁，以及从事规避美国制裁的行为。在美国或海外向金融犯罪执法网络举报人激励计划提供制裁违规信息的个人，若其提供的信息促成成功的执法行动并导致超过100万美元的罚款，可能有资格获得奖励。

OFAC制裁的权力和完整性，不仅源于OFAC有权指定和添加人员入SDN名单，还源于其愿意依法将人员从SDN名单中移除。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为的积极改变。有关申请从OFAC名单中移除的流程，包括SDN名单，请参阅OFAC常见问题897，点击此处提交移除请求。

点击此处了解更多关于被指定人员及今天被认定为封锁财产的信息。

问题是，它没有明确说明哪条路线或其他细节，但看得出来：伊朗正在收款，或者伊朗收过款。

一些评论：

当然。甚至通过阿曼航线的船只也在支付费用，其中许多船只运载着伊朗石油。

所以伊朗至少部分地“让它发生”。

很难说我们美国控制了这条海峡，因为伊朗还能从中收过路费。

我不会夸大已知的。但显然伊朗确实从某人那里获得了某种报酬

这笔付款是新的，还是以前发生过？如果交易被禁止，支付流程如何？

人们已经猜测了好几个星期。这是唯一能解释伊朗为何不轰炸这些舰船的原因。我很惊讶有这么多评论员没能做出这个猜测。

这也解释了为什么有些石油能通过，这给伊朗带来了资金，也让特朗普可以吹嘘他让船只通过。

财政部发布的制裁指定新闻稿中隐藏着明确承认伊朗确实从一些国家和公司那里收取过境费用：“自今年六月以来，OFAC指定的霍尔木兹安全海事服务管理局利用BitBank将收到的款项转账给伊朗政权。”

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